.png)
Свързван с Путин адвокат е новият собственик на „Булгартабак“
Името на Маркус Хаслер е замесено в корупционни скандали
и разследвания за пране на пари от Монако през Чехия до карибските острови Търкс
и Кайкос
Той се казва Маркус Хаслер и е новият номинален
собственик на „Булгартабак“. Хаслер е адвокат от Лихтенщайн и притежава
регистрираната в град Руггелл Stiga ANSTALT. Компанията е
собственик на 50% от австрийската BTInvest, която на свой ред притежава
близо 80% от най-големия производител на цигари в България „Булгартабак“.
Сделката по придобиването на половината капитал в BT Invest е от януари 2015 г. и така и не
беше оповестена в България. За нея не е търсено и не е получавано одобрението
на Комисията за защита на конкуренцията, а „Булгартабак“ не е информирал
Комисията за финaнсов надзор за промяна в лицата, упражняващи контрол над него.
Въпреки че е публично дружество. За сделката се разбра покрай разследване на„Биволъ“ за други промени в структурата на „Булгартабак“.
За всичката тази тайнственост най-вероятно си има
причини. Какви са те, едва ли някога ще разберем. Но историята на новия собственик
е повече от любопитна.
Маркус Хаслер е лихтенщайнски адвокат, за когото в свое
разследване руското издание „Новая газета“, цитирайки свои източници твърди, че
е „имал отношение към разпространението на комунистическа литература“ в
страните от Западна Европа. След разпадането на Съветския съюз и промените в
Източна Европа разпространението на комунистическа пропаганда
очевидно запада като източник на доходи. Но пък Хаслер и неговият партньор
запазват добри връзки с Русия. А в условията на навлезлия вече капитализъм
руските бизнесмени и най-вече тези, които са свързани с тайните служби, имат нуждата
от доверени хора в Лихтенщайн за скриване на истинската си самоличност в
собствените им бизнеси.
Сред тях например е руският „бизнесмен“ от Санкт
Петербург Дмитрий Скигин. Данни от разследване на полицията в Монако, цитираниот „Новая газета“ показват, че Скигин е свързан с организираната престъпност,
за което дори е екстрадиран от Княжеството. В същите файлове, цитирани от
руското издание, освен на Скигин френските власти споменават и имената на Илья
Трабер и Генадий Тимченко. Всичките от кръга на президента Владимир Путин от периода му на зам.-кмет на Санкт Петербург.
Скигин и Трабер организрат схема за препродажба на руски
петрол през компании, регистрирани в зони с облекчен данъчен режим като
Лихтенщайн и Монако. Една от фирмите е Sotrama, чиито номинален собственик е добре
познатият ви вече лихтенщайнски адвокат Хаслер – новият собственик на
„Булгартабак“.
Хаслер обаче се „слави“ с покриването на политически
участия в компании не само на руски граждани. Така например, според разледването на руското издание, в британската Biovaxim
Limited съдружник на Скигин е Жан Сирил Спинетта, бивш френски политик и
председател на борда на авиационния конгломерат KLM-AirFrance.
А през 2009 г. компания на Хаслер пък плаща вила в
Тоскана, която е използвана за почивка от тогавашния чешки премиер Тополанек.
Името на Хаслер е забъркано и с подкупи на управителя на
британската карибска територия - Търк и Кайкос. Според разследване на комисия в
британския парламент местният наместник на кралицата Майкъл Мисик получил
подкуп при извършването на сделка по заменка с компания, номинален собственик
на която е отново Хаслер.
На фона на цялата си компетенция по маскиране
собствеността на политици в притежаван от тях бизнес - главно чрез използване
на регистрирани в Лихтенщайн компании, влизането на Хаслер в „Булгартабак“
изглежда логично. Още от момента на приватизацията му през 2011 г.
собствеността над „Булгартабак“ е неясна. Спекулациите, че той е пресечна точка
на интересите на български политици, никога не са спирали. Собственикът на
обявената в несъстоятелност Корпоративна търговска банка Цветан Василев, който
е участвал и във финансирането на сделката по приватизацията на
„Булгартабак“ на няколко пъти вече
посочи, че реален притежател на цигарения холдинг е ДПС депутатът Делян
Пеевски. В свое разследване от февруари
тази година разказах схемата на финансиране, изпълнение и разпределение на собствеността по цялата верига придобивания на „Булгартабак“. В тази схема
участват поредица от лихтенщайнски фондации. Според запознати със сделката, финансирането
на схемата е осигурено от Цветан Василев и собствениците на „Винпром Пещера“. По думите на участвали в конструирането и финансирането на сделката, на различно ниво в структурата на собственост, са намесени близкият до премиера
Бойко Борисов бизнесмен Александър Сталийски, самият Бойко Борисов и почетният
председател на ДПС Ахмед Доган. Публикации в медии разкриха, че заради съмненията за пране на пари и неплатени
данъци в огромни размери прокуратурата на Лихтенщайн започна проверка на Бойко
Борисов, Ахмед Доган и Делян Пеевски.
Последното преструктуриране на
собствеността с навлизането на притежаваната номинално от Хаслер Stiga ANSTALT
обаче поставя въпроси дали „Булгартабак“
все още е под контрола на български капитали или вече има пряка обвъзаност
с руски „бизнесмени“.
Как работи лихтенщайнският модел
Лихтенщайн е използван като дестинация за прикриване на
собственост още от времето на бившите външнотърговски дружества. Компанията или
фондацията се създава и се води номинална собственост на местен гражданин.
Собствеността много рядко се сменя официално. Това гарантира пълно покриване на
истинския бенефициент на правата от компанията. Дори и да се стигне до
Търговския регистър на Лихтенщайн, там няма да се види нищо различно от вече
известното – местен жител собственик на фирма. Контролът над тази собственост
се урежда по доста елементарен, но допустим от местното законодателство режим.
Това е подписването на пълномощно за управлението на фирмата, но и документ,
наричан „бланк“. Това е празен договор (без дата) за прехвърляне на
собственост. Така ако номиналният собственик реши да се отклони от линията,
която му е обяснено, че трябва да спазва като управител/собственик на
компанията, той много бързо може да бъде заменен.
Публикации
0 коментара: